业务作假欺骗投资人1亿美元，这家物流企业创始人被捕

近日，美国联邦调查局指控佛罗里达州拖车公司Royal Bengal Logistics（RBL）的老板Sanjay Singh涉嫌实施金额高达1亿美元的庞氏骗局（Ponzi scheme），如果罪名成立，他可能面临长达150年的监禁。

据美国司法部的说法，43岁的Sanjay Singh来自佛罗里达州珊瑚泉(Coral Springs)，他被控串谋实施电信欺诈和从事非法收益交易。

联邦检察官指控，RBL的创始人兼总裁Sanjay Singh与他人一起组织了庞氏骗局

据美国司法部的说法，43岁的Sanjay Singh来自佛罗里达州珊瑚泉(Coral Springs)，他被控串谋实施电信欺诈和从事非法收益交易。

联邦检察官指控，RBL的创始人兼总裁Sanjay Singh与他人一起组织了庞氏骗局

美国司法部的一份新闻稿称，通过这些虚假陈述和遗漏，Singh和他的同谋从投资者那里筹集了超过1亿美元，然后他们将其中一部分用于支付现有投资者承诺的回报。司法部表示，该计划一直持续到他被捕为止。
根据联邦汽车运输安全管理局的SAFER网站，RBL有166个拖车头和91名驾驶员。
Singh于6月14日被联邦大陪审团起诉，并在上周被美国法警逮捕，交了100万美元保释金后获释。根据他的释放条款，他不能在卡车运输业工作。预计他将于周五再次出庭。
美国助理检察官Kiran N. Bhat正在起诉此案，联邦助理检察官Marx Calderon正在处理相关的财产没收。

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